Типовые программы следственных действий

При реализации плана расследования по уголовному делу нельзя обойтись без планирования отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Этот процесс включает:

а) получение исходной информации;

б) формулирование задач, подлежащих разрешению;

в) установление последовательности решения отдельных задач;

г) выбор тактических приемов, которые должны обеспечивать успешное решение поставленных задач;

д) определение комплекса необходимых технических средств;

е) решение вопроса об использовании оперативных сил, средств и данных, полученных негласным путем;

ж) установление круга участников следственного действия или оперативно-розыскного мероприятия и их функций;

з) уточнение времени и места производства намеченного действия;

и) составление плана производства следственного действия или оперативно-розыскного мероприятия.

Так, в плане допроса предусматриваются обстоятельства, подлежащие выяснению; формулируются вопросы, которые должны быть поставлены допрашиваемому по каждому из этих обстоятельств. Если на допросе предполагается использовать материалы дела, указывается, какие именно и на каком этапе, в каких целях. В плане должно быть обозначено время, а в необходимых случаях и место допроса.

Следственные действия УПК | Что нужно знать?

Подозреваемые и обвиняемые допрашиваются в ходе следствия неоднократно, поэтому в планах определяется общая тактическая линия, направленная на получение правдивых показаний, последовательность и способ выяснения всех обстоятельств и эпизодов преступления.

Важную роль играет план при проведении сложных следственных действий, требующих привлечения нескольких участников, использования технических средств. В число таких действий нередко попадает следственный эксперимент. Так, по одному из уголовных дел возникла необходимость экспериментальным путем установить объем продукции, выпускаемой за смену трикотажным цехом предприятия. Требовалась большая подготовительная работа: выяснить количество используемых станков, численность персонала, характер обрабатываемого сырья и выпускаемой продукции. В подготовке и проведении эксперимента участвовали специалисты разного профиля, а потому без подробного плана такое следственное действие качественно провести было невозможно.

При расследовании групповых многоэпизодных преступлений, по которым работает бригада следователей или следственно-оперативная группа, общий план формируется на основе частных планов, составляемых сотрудниками, действующими на определенных участках работы. Распределение обязанностей в таком специальном коллективе зависит от особенностей дела. Иногда это отдельные версии, подлежащие проверке, или эпизоды преступлений, либо иные направления деятельности. По каждому из них составляется свой план. Отдельно планируются оперативно-розыскные мероприятия, согласованные со следственными действиями, и все это сводится в общий план, выполнение которого контролирует руководитель следственно-оперативной группы (следственной бригады).

Как происходит расследование уголовного дела?

Особенности планирования в зависимости от следственной ситуации. Следственная ситуация обусловливается совокупностью обстоятельств, сложившихся на определенный момент расследования и влияющих на программу действий. В каждом случае она индивидуальна, однако криминалистическая тактика, на основе изучения практики, выделяет и типичные следственные ситуации.

Анализ таких ситуаций позволяет предложить следователю комплекс эффективных действий (программу) для решения задач расследования в сходных условиях. Такая программа не избавляет от необходимости составлять план расследования по делу, однако существенно облегчает этот процесс, ибо следователь уже располагает общей схемой предстоящих действий. Ему остается лишь конкретизировать схему.

Криминалистической тактике известны три общие типичные ситуации первоначального этапа расследования. Первая складывается, когда уголовное дело возбуждено по факту какого-то происшествия. Это может быть авария или катастрофа на транспорте, повлекшая тяжкие последствия, взрыв, пожар, обрушение здания или иного сооружения либо другое чрезвычайное происшествие.

Специфика обстановки, в которой начинается расследование, состоит в том, что следствию известен лишь сам факт, но нет достаточных сведений о его причинах и степени вины конкретных лиц. Неполнота исходной информации обязывает следователя выдвигать и проверять как общие версии относительно причин происшествия, так и частные, касающиеся виновных лиц, объективной и субъективной сторон их действий или бездействия.

Неотложные задачи, решаемые на первоначальном этапе расследования, таковы:

1) выяснение непосредственной (технической) причины происшествия;

2) выявление причинной связи происшествия с действиями конкретных лиц;

3) установление этих лиц и решение вопроса о наличии в их действиях признаков состава преступления.

Для решения таких задач планируются:

осмотр места происшествия, отдельных участков местности, помещений, трупов и предметов;

допросы свидетелей (в первую очередь очевидцев), а также потерпевших;

при наличии последних назначение судебно-медицинских экспертиз;

выемка документов, отражающих технические условия функционирования объекта, фактическое состояние машин и оборудования;

выемка образцов сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, используемых химикатов и горюче-смазочных материалов;

назначение документальных ревизий, проверок технического состояния и технического режима на объекте;

назначение разного рода экспертиз.

Вторая типичная ситуация характерна тем, что расследование приходится начинать в условиях, когда задерживаются лица при обстоятельствах, дающих основание подозревать их в совершении преступления. Это могут быть задержанные на территории, где хранятся материальные ценности, вооружение и боеприпасы; задержанные поблизости от государственной границы, от места взрыва, пожара или иного чрезвычайного происшествия.

Иногда это лица, задержанные при проведении розыскных операций органов МВД «Перехват», «Вихрь-антитеррор» и т.д. В такой ситуации имеется заподозренное лицо (лица), известны какие-то его действия, дающие основание предполагать причастность к преступлению. Однако нет достаточных данных, характеризующих его личность, совершенные деяния и намерения. Обстановка осложняется тем, что оснований избрать меру пресечения бывает недостаточно, а потому первоначальные действия приходится проводить в пределах законных сроков задержания.

Первоочередные задачи следователя:

1) установление личности задержанного;

2) выявление истинных причин появления на месте задержания, целей и характера совершенных действий.

Планируемые следственные действия:

1) личный обыск, а при необходимости и освидетельствование задержанного;

2) допрос задержанного;

3) следственный осмотр места задержания, маршрута движения и мест, где задержанный скрывался, а также обнаруженных и изъятых у него предметов (документов);

4) обыск по месту жительства задержанного;

5) допрос свидетелей, очевидцев и лиц, которые произвели задержание;

6) предъявление задержанного для опознания;

7) экспертиза (предварительное исследование) изъятых предметов и документов.

Третья типичная ситуация уголовное дело возбуждается на основе материалов доследственной проверки, проведенной, например, ведомственной контрольно-ревизионной службой, вневедомственным аудиторским учреждением, счетной палатой федерального или регионального органа власти, налоговой инспекцией и другими органами, имеющими на то право. Доследственная проверка возложена и на органы, которые перечисляет Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности».

В этой ситуации к началу расследования имеются более или менее полные данные о лицах, подозреваемых в преступлении, характере совершенных ими деяний и других обстоятельствах, подлежащих установлению. Объем и качество информации зависят от того, насколько полно и глубоко проведена доследственная проверка. Уголовные дела обычно возбуждаются против конкретных лиц, материалы на которых представляются следователю. Большое значение по делам этой разновидности имеет тесное взаимодействие следователя с лицами, производившими доследственную проверку, особенно с сотрудниками оперативно-розыскных подразделений.

Приступая к составлению плана, следователь опирается на данные, полученные в ходе доследственной проверки, и вначале намечает действия по отработке оперативных версий, которые в этом случае трансформируются в следственные.

Его первоочередными задачами в данной ситуации будут:

1) процессуальное закрепление информации, полученной при проведении оперативно-розыскных и иных проверочных мероприятий;

2) выяснение процессуальными средствами обстоятельств, недостаточно полно исследованных в ходе доследственной проверки.

Первоначальные следственные действия:

а) задержания и аресты лиц, причастных к преступлению;

б) их личные обыски, обыски по месту жительства;

в) обыски в служебных помещениях и выемки документов;

г) наложение ареста на имущество и банковские вклады;

д) допросы подозреваемых и свидетелей;

е) осмотры и исследования вещественных доказательств, в том числе документов, свидетельствующих о преступлении.

Важно своевременно изъять документы, содержащие информацию о преступной деятельности подозреваемых, ибо промедление может привести к их сокрытию или уничтожению.

Таковы общие программы действий на первоначальном этапе расследования в рассмотренных типичных следственных ситуациях. Дальнейшие действия следователя при подтверждении факта преступления будут направлены на полное и всестороннее исследование преступной деятельности обвиняемых, на выяснение причин и условий, способствовавших преступлению. Четкое выполнение планов расследования залог эффективности всей работы по уголовному делу.

Наши партнеры

Об Ассоциации

• Общая информация
• Правление
• Документы
• Вступить в ассоциацию
• Контакты

Пресс-центр

• Новости ассоциации
• Мероприятия, 2022
• Мероприятия, 2021
• Мероприятия, 2020
• Мероприятия, 2019
• Мероприятия, 2018
• Мероприятия, 2017
• Мероприятия, 2016
• Мероприятия, 2015
• Мероприятия, 2014
• Мероприятия, 2013
• Интервью

Библиотека

• Нормативно-правовая база
• Оперативно-розыскная террология (открытый фонд)
• Оперативно-розыскная деятельность (открытый фонд)
• Криминалистика
• Библиотека сыщика

Источник: alldetectives.ru

2. Типовые программы допроса

Наиболее рациональным в оптимизации допроса пред­ставляется путь использования типовых криминалистических программ с индивидуализацией на следователя, его партнера и ситуацию в целом. Это дает выравнивание и стабилизацию качества допросов, проверок показаний, оч­ных ставок, полностью оправдывают применение типовых программ и не вызывают значительных расходов на внедре­ние данной методики.

Учитывая различный квалификационный диапазон со­става следственного корпуса, представляется уместным унифицировать на переходном этапе комплекс типовых криминалистических программ, одновременно выровняв, до определенного уровня качество таких распространенных действий, как допрос, проверка показаний, очные ставки, осмотры, эксперименты.

Для этого целесообразно разработать типовые про­граммы допросов по всем видам преступлении, что позво­лит значительно сократить время подготовки трудоемких допросов, одновременно резко повысить качество допро­сов и вышеперечисленных действий до уровня требований У ПК об объективности, полноте и всесторонности. Типовые модели допросов при определенной организации могут быть составлены в короткие сроки и на высоком уровне в виде справочника, подобного экспертному.

Дальнейшее развитие этого направления может быть реа­лизовано составлением программ и информационно-справочных систем для ЭВМ с элементами самообучения, са­моразвития и взаимного обмена разрабатываемых программ. Известно, что каждое уголовное дело, каждый следователь и каждый обвиняемый обладают индивидуальностью, в которой отражается соответствующая закономерность. Сколько дел, столько и индивидуальных закономерностей, отражающих палитру преступной и следственной действительности.

Постоянно растущий в объеме и качестве информации материал может стать основанием для интенсивного обуче­ния в высших школах (университетах и специальных юри­дических заведениях).

Типовые программы строятся на основе аналогового ди­агностирования реальной ситуации и аналогового переноса типовой программы на реальную ситуацию с индивидуали­зацией. Типовые программы следственных действий могут выстраиваться следователем в аналоговые цепочки с эле­ментами индивидуальной вариативности.

Типовые программы обеспечивают реальный противовес типовым ошибкам следователя. Типовые программы могут строиться на системах высоковероятных связей. В этих ус­ловиях уместно четко определить границы аналогии и гра­ницы применения программы.

Применение типовых программ может строиться на сис­теме правил:

1. Выявление закономерностей в механизме совершения преступления и формализация суммы вопросов и приемов, для выявления этих преступных закономерностей в ходе предстоящих следственных действий — допросов, очных ставок, проверки показаний.

2. Установление аналоговых подобий установленных ис­ходных данных и типовых моделей преступлений, в которых концентрируются закономерности преступных действий.

3. Диагностирование ситуации расследуемого преступ­ления, то есть:

— установление симптомокомплексов, позволяющих отнести диагностируемое явление к определенной группе преступлений;

— установление информационных «пустот», которые сле­дует заполнить с аналоговых подобий, т.е. если чего-то не хватает в системе следов, то это можно вероятностно (с ог­раничениями) заполнить с типовой модели преступления;

— использование обогащенных подобий для построения рабочих версий и предсказания неизвестных фактов, под­лежащих установлению.

4. Адаптация для расследуемого дела серий типовых ана­логовых программ и составление аналоговых цепочек.

5. «Вживление» типовой аналоговой программы в реаль­ное следственное действие.

6. Преобразование полученной информации для выявления информационных пустот и систем связей между известными фактами и не установленными, но «вероятностными» фактами.

Если преступление совершается в парадоксальном режи­ме, вопреки здравому смыслу и логике, то и расследование строится с использованием парадоксальных аналогий, что также может привести к использованию «веера» методов эвристического характера.

Главное — найти смысл преступления, ядро его выражен­ных в следах закономерностей.

Смысл преступления детонирует модель его раскрытия, смысл прямых и обратных реакций преступника рефлексируется следователем через системы связей:

• генетических и субстанциональных;

• кумулятивных (накапливающихся) — дискретных (раз­рывающих последовательность развития) и т.д.

Чем больше и глубже преобразуется исходный и полу­ченный материал, тем значительнее результат. Самое глав­ное в использовании типовых программ 1 — не цепляться за стереотипы и выходить на порождение новой формы типо­вой программы.

Г.А. Зорин, Р.Г. Зорин. Типовые программы допросов участников и очевидцев дорожно-транспортных происшествий. Гродно, 1995. — 125 с.

«Для новой истины нет ничего вреднее старого заблуждения» (И. Гёте).

Поэтому типовую программу можно улучшить системой преобразования:

— критика и селекция идей;

— переворачивание, перестановка, рекомбинация элемен­тов программы;

— экспериментальное разрушение, дифференциация и «агрегатирование» сложносвязанных элементов типовой программы и ее вариаций;

— исключение негативных факторов, насыщение про­граммы позитивными, «терапевтическими» узлами;

— внесение в программу эффекта оригинальности и вос­приятие ее «свежим взглядом»;

— интерпретация исходных данных, их эксперименталь­ное генерирование и ослабление (по влияниям);

— «семикратный поиск» в системе контрольных вопросов, с умножением одного вопроса на другой: что — где, что — ко­гда, что — как, что — чем и т.д.;

— преобразование программы по форме, содержанию, сумме и расстановке вопросов и методов, прямых и обратных связей, си­лы и направлений тактических воздействий и взаимодействий.

3. Универсальность коммуникативного взаимо­действия

«Реальный опыт исследований учит нас тому, что по мере умножения смысловой дифференциации результатов многообразие методов выри­совывается все более и более отчетливо. Научное исследование всегда стремится обнаружить связи между тем, что оно подвергает разделению (и часто ему это удается), но оно все еще не сумело эмпирически вы­явить принцип целостности».

Система коммуникативного взаимодействия — целостное образование, в котором взаимосвязанные элементы взаимодополняют друг друга причинно — следственными связями, обра­зуя гармоничную целостность тактических способов. Это по­ле на котором разыгрываются приемы, методы и сценарии.

Способ тактический — это оптимальное сочетание движе­ний и речемоторных действий, составляющих часть такти­ческого приема, его оформление.

Способы могут иметь микро- и макродействия или речемоторные выражения (например, — паузы, заполняющие звуки, тактически оправданные восклицания).

Этапы реализации системы тактических приемов — это пространственно-временная последовательность выполне­ния действий:

1. Диагностика ситуации.

2. Подготовка действия.

3. Прогноз результатов.

4. Реализация действия.

5. Обратная связь и корректировка.

6. Фиксация результатов.

7. Использование в тактических целях.

8. Включение позитивных результатов в смежные след­ственные действия.

9. Сопоставление полученных результатов со стратегиче­скими целями.

Рассмотрим универсальность коммуникативного взаимо­действия, которое является неотъемлемым компонентом любого следственного действия, связанного с процессами профессионального общения. Формы межличностного взаимодействия в этих условиях могут быть самыми разны­ми: от глубокого конфликта до полного взаимопонимания с совпадением целей. Однако наличие обратной связи в про­цессах общения с участником следственного действия ука­зывает на наличие контакта (коммуникации, вызываемой и корректируемой по каналам обратной связи).

Коммуникативное взаимодействие синтезирует в себе сложный комплекс методов, о которых ранее шла речь. Число методов, их объем, цели, инструментальные качества в каждом отдельном случае определяется с учетом следствен­ной ситуации, личностей следователя и участника следст­венного действия.

Включая в свою структуру различные криминалистиче­ские методы, оптимальное взаимодействие является эффек­тивным условием для применения большого числа специаль­ных криминалистических методов, оптимизирующих реали­зацию тактической программы следственного действия.

Коммуникативное взаимодействие является именно тем звеном, за которое на современном этапе с его многообраз­ными сложностями и противоречиями можно удержать всю цепь тактических приемов и методов, применяемых в отно­шении участников следственных действий.

Источник: studfile.net

Планирование расследования

Планирование расследования — сложный процесс по определению путей, способов средств и сроков успешного достижения заранее поставленной цели.

План расследования — комплекс информационных, тактических, организационных и процессуальных решений, итог (внешнее выражение) процесса планирования, предусматривающий оптимальный порядок, сроки, способы, средства и конкретных исполнителей следственных, оперативно-розыскных, иных действий и тактических приемов.

Планирование расследования включает в себя как организационные, так и управленческие основы.

Являясь основным организационно-управленческим методом расследования, планирование выполняет свои функции по формированию оптимальных способов достижения намеченных целей с помощью рационального распределения имеющихся сил, времени, использования в случае необходимости дополнительных ресурсов. В плане расследования могут отражаться различные аспекты предстоящей деятельности. В связи с этим план расследования можно определить как комплекс информационных, тактических, организационно-управленческих и процессуальных решений, итог (внешнее выражение) процесса планирования, предусматривающий оптимальный порядок, сроки, способы, средства и конкретных исполнителей следственных, оперативно-разыскных, иных действий и тактических приемов.

Соотношение планирования и версии

Принципы планирования

Для того чтобы быть оптимальной, вся деятельность по планированию расследования должна соответствовать следующим принципам:

1) индивидуальность планирования, означающая обязательность учета особенностей данного уголовного дела и их отражение в содержании плана расследования. Этот принцип органически связан с творческим подходом, позволяющим успешно преодолевать упрощенчество, стереотипы и штампы. Принцип индивидуальности не отвергает целесообразность использования общих положений, типовых форм и универсальных приемов планирования;

2) своевременность планирования, которая означает принятие плановых решений в оптимальное время и позволяет эффективно реализовать намеченные действия и мероприятия;

3) динамичность планирования, отражающая обязательность учета постоянного развития следственных ситуаций. В принципе динамичности проявляется необходимость поиска и исследования новой информации, немедленного учета всех изменений, особенно в ситуациях риска и конфликтных. Однако гибкость планирования и необходимость быстрого внесения изменений в план не означает недооценки глубокого анализа исходных данных, творческого подхода к выполнению первоначально намеченных действий, если они не противоречат сложившейся по делу следственной ситуации;

4) конкретность планирования, обеспечивающая составление детальных и четких планов, эффективность их инструментальной функции. В плане не должно быть декларативных пунктов. Цели и задачи расследования, пути и средства их эффективного достижения формулируются конкретно и лаконично, с тем чтобы быть максимально понятными и удобными для выполнения. В то же время детализация плана — важная черта принципа конкретности — должна быть рациональной и не перерастать в нагромождение мешающих инициативе исполнителей ненужных мелочей. Так, например, нет необходимости отражать в плане очевидные операции, обусловленные навыками, профессиональными знаниями следователя, моральными требованиями и т.д.;

5) принцип реальности, означающий тесную связь построения версий с их фактическими базами, возможность их эффективной проверки путем выведения логических следствий и сопоставления с доказательствами. Требование реальности состоит также в тщательном и всестороннем учете действительных возможностей, позволяющих эффективно выполнять намеченные действия в установленные сроки путем максимального использования находящихся в распоряжении следователя ресурсов;

6) системность планирования, предполагающая координацию всех намеченных действий и мероприятий, в том числе и резервных вариантов тактического поведения, их общую направленность на достижение цели и промежуточных задач расследования, согласованность всех разделов и пунктов плана.

В криминалистической литературе упоминаются и такие принципы планирования, как полнота, обоснованность процесса, соответствие формы и содержания. Но эти принципы планирования и плана расследования не имеют самостоятельного значения и являются отдельными структурными элементами перечисленных выше принципов.

Структура планирования

Этапы процесса планирования

Первый этап планирования заключается в определении непосредственных целей расследования и выделении перечня подцелей. Для этого выведенные ранее из версий логические следствия, которые и являются целями и подцелями расследования, делятся на более мелкие и конкретные, приобретая удобную для планов форму вопросов или обстоятельств, подлежащих непосредственной проверке.

Третий этап состоит в учете всех средств, находящихся в распоряжении следователя, и их сопоставлении с задачами, определенными на предшествующих этапах. Следователь оценивает материально-технические, информационные, временнЫе и иные ресурсы с учетом возможностей их использования. В случае недостаточности ресурсов он привлекает дополнительные силы и средства или ставит вопрос о передаче части дел, находящихся в его производстве, другим следователям, или принимает меры по интенсификации деятельности, или же вынужден избрать вариант, связанный с продлением срока предварительного следствия.

Четвертый этап заключается в разработке вариантов (в том числе резервных) проведения процессуальных, оперативно-разыскных и других действий и анализе возможных результатов. На этом этапе планирования следователь осуществляет окончательный выбор и принимает решения. Разрабатывая эти решения, он должен использовать всю имеющуюся у него информацию, профессиональный опыт и знания с тем, чтобы планируемые им действия и мероприятия были наиболее эффективными. При разработке вариантов предстоящей деятельности следователь учитывает противодействие конфликтующего субъекта и возможность наступления негативного результата в ситуации тактического риска и в соответствии с проведенным анализом (в том числе и рефлексивным) принимает наиболее эффективные плановые решения.

Пятый этап планирования заключается в определении, во-первых, сроков выполнения намеченных действий и, во-вторых, непосредственных исполнителей. Именно здесь следователь принимает окончательное решение об организационно-управленческой структуре расследования и форме взаимодействия (следственная группа, следственная группа с привлечением к ее работе оперативных сотрудников, временное подключение следователей и оперативных работников для оказания помощи, выполнение ими отдельных поручений и оперативно-разыскных заданий, оказание содействия органами дознания при производстве процессуальных действий и т.д.).

Успешная реализация всех намеченных действий и мероприятий во многом зависит от определения их оптимальной очередности. При этом предпочтение отдается следующим мероприятиям:

а) несвоевременное проведение которых может привести к утрате доказательств, невозможности выявления носителей информации, усложнению установления подозреваемых и их задержания;

б) общим для проверки всех или нескольких версий (эпизодов);

в) без осуществления которых дальнейшая реализация плана становится затруднительной или даже невозможной, поскольку они служат информационной, организационно-управленческой или тактической базой для проведения последующих действий, в том числе выполняемых другими лицами (следственные поручения, разыскные, оперативные, ревизионно-проверочные задания и т.п.);

г) отличающиеся наибольшей трудоемкостью и длительностью проведения (строительные, бухгалтерские экспертизы, документальные ревизии, судебно-биологические исследования и т.д.), с тем чтобы следователь мог параллельно осуществлять и иные действия.

Виды планирования

Единый по своим принципам, целям и методам процесс планирования расследования в зависимости от характера организационно-управленческих и тактических задач может иметь пять основных уровней, которые можно рассматривать как виды планирования:

а) составление планов отдельного следственного действия (допроса, следственного эксперимента, обыска и т.д.);

б) планирование тактической комбинации;

в) формирование плана тактической операции (задержание расхитителей с поличным, установление личности убитого, выявление связей подозреваемого и т.д.);

г) планирование на отдельном этапе (первоначальный, последующий, завершающий) расследования;

д) планирование всего процесса расследования по уголовному делу. Следует отметить, что этот вид (уровень) планирования оптимален, как правило, в простых, непроблемных ситуациях, когда уже в начале расследования следователь с достаточной степенью вероятности предвидит дальнейший ход расследования.

Планирование тактической операции

Процесс планирования тактической операции включает:

а) определение ее непосредственной задачи;

б) установление и конкретизацию ресурсов, находящихся в распоряжении следователя, и соотношения их с непосредственными задачами;

в) разработку вариантов проведения следственных, организационно-подготовительных, оперативно-разыскных и других действий;

г) определение непосредственных исполнителей и сроков выполнения.

Планирование следственного действия

Планирование отдельного следственного действия состоит из трех стадий:

1) определение непосредственной задачи данного действия;

2) установление и конкретизация ресурсов и возможностей, главным образом информационных, тактических и тактико-психологических, находящихся в распоряжении следователя, и соотнесение их с определенной ранее целью;

3) непосредственная разработка организационно-тактического содержания следственного действия, применяемых тактико-психологических и иных приемов, определение условий и времени их реализации, оценка возможных результатов.

План расследования

Итог всего процесса планирования — готовый (сформированный) план расследования. Основными элементами плана расследования являются:

1) непосредственные цели, т.е. логические следствия, выведенные из принятых к проверке версий и конкретизированные в виде детальных вопросов, а также общеверсионные и вневерсионные обстоятельства, подлежащие установлению;

2) ресурсы, находящиеся в распоряжении следователя. Это прежде всего исполнители — работники следствия, дознания, эксперты, специалисты, общественные помощники и т. д. Сюда же следует отнести материальные средства — транспорт, связь, криминалистическую и иную технику;

3) следственные, оперативно-разыскные, подготовительные, прочие действия и мероприятия. При планировании учитывают возможность оптимального сочетания названных действий и мероприятий, их комплексное или раздельное, последовательное или параллельное выполнение, необходимость производства тактических операций и комбинаций;

5) сроки производства намеченных действий. Следователь должен учитывать это обстоятельство для того, чтобы избежать совпадения (наложения) во времени нескольких мероприятий, порученных одному и тому же исполнителю, а также спешки. Сроки должны определяться с учетом сложности и трудоемкости предстоящей работы, личных качеств исполнителя, возможного противодействия и иных факторов;

Техника планирования

1. Основной план расследования

Основной план расследования применяется по наиболее сложным делам, по делам о нераскрытых преступлениях.

Основной план расследования состоит из 2 разделов:

а) вневерсионные и общеверсионные обстоятельства

Следственные действия

исполнители

сроки

примечания

б) план проверки версий (таких разделов может быть несколько – по числу версий)

Обстоятельства, подлежащие выяснению

исполнители

сроки

примечания

2. Планы-«шахматки» (шахматные ведомости)

Это дополнительная форма планирования – дополняет основной план расследования, иллюстрирует его.

Такие планы применяются следователями для аккумулирования разрозненной информации.

Например: по горизонтали – ФИО подозреваемых, по вертикали – эпизоды преступной деятельности или по горизонтали – ФИО подозреваемых, по вертикали – перечень обстоятельств, которые необходимо установить

3. Схемы (в различных вариантах)

Применяются, например, когда необходимо исследовать личность, установить связи лица или организации

4. Лицевые счета

Составляются на каждого обвиняемого. В виде карточек или компьютерных файлов.

Смотри также

• Следственная ситуация
• Версия

Источник: crimlib.info