База данных МВД – это не только история о громких уголовных преступлениях и финансовых махинациях. Сервис позволяет проверить информацию и в бытовых случаях. Пробить человека по базе данных РФ стоит при подготовке к сделке и покупке автомобиля по объявлению, оформлении ипотеки или приеме в компанию на ответственную должность. Важно знать, как проверить человека по базе МВД, и что для этого необходимо.
Какие сведения попадают в базу
- информация о действующих и погашенных судимостях: факт уголовного преследования, административные и уголовные наказания (штрафы, условный или реальный срок, назначение исправительных работ);
- паспортные данные граждан РФ;
- ведомость недействительных паспортов;
- список преступников, находящихся в розыске, в том числе злостных должников по делам о взыскании;
- перечень других разыскиваемых лиц: детей, пропавших без вести, свидетелей по судебным делам.
Все российские подразделения МВД отправляют актуальные и архивные сведения по интернету в ГИАЦ, после чего вся открытая информация публикуется онлайн для общего доступа, и человека можно пробить по базе данных МВД.
КАК ПРОВЕРИТЬ ЧЕЛОВЕКА ОНЛАЙН 10 БЕСПЛАТНЫХ СПОСОБОВ — паспорт, телефон, суды, штрафы, пробив
В каких случаях рекомендуется пробивать по базам МВД
Уделите внимание проверке личности, если вы:
- принимаете сотрудника на работу;
- собираетесь приобрести , продать или сдать жилье;
- планируете купить с рук автомобиль ;
- готовитесь заключить деловой контракт с новым контрагентом;
- подаете документы на ВНЖ в другой стране: миграционные службы многих государств обращают внимательно на биографию иммигранта;
- даете в долг малознакомому лицу .
При оформлении кредита, ипотеки рекомендуется предварительно пробить по базе данных МВД себя. Банки внимательно относятся к заемщикам и всегда заказывают выписки из базы МВД при скоринговой проверке. Полученная информация сориентирует, одобрят ли вашу заявку, поэтому пробить себя по базе данных РФ, к которой обращаются различные ведомства, необходимо для собственного спокойствия.
Как пробить человека по базе данных МВД
Как получать выписку лично. Запросить сведения о человеке можно в отделении полиции:
- напишите заявление, где должны быть указаны ваши паспортные данные и причина, по которой вы хотите узнать информацию;
- в течение трех дней ваш запрос зарегистрируют и присвоят ему входящий номер;
- согласно п. 1 ст. 12 №59-ФЗ от 02.05.2006, в срок до 30 дней вы получите письменный ответ по почте, на e-mail, либо лично в руки в отделении. Он будет сделан на основе информации из базы данных РФ, которой пользуются структуры МВД;
- другой способ – прием в МФЦ («Мои документы»). Здесь вы также пишете заявление, после чего ожидаете ответа и забираете документ лично.
Самостоятельный поиск по онлайн-ресурсам. Чтобы сократить время на получение нужных данных, можно отправить запрос в онлайн-базу данных МВД России:
Как за НЕСКОЛЬКО МИНУТ узнать ДАННЫЕ АНОНИМНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ?!
- на сайте МВД в разделе «Внимание, розыск»;
- через сервис проверки недействительных паспортов ГУВМ (Главное управление по вопросам миграции);
- на портале Госуслуг (через идентифицированный аккаунт можно проверить только собственные данные);
- на сайте ФССП (Федеральной службы судебных приставов). Здесь хранится база данных России по исполнительным производствам.
Направить дистанционные запросы во все инстанции проще, чем пойти на личный прием. Тем не менее, пробить человека по базе данных России таким способом – это довольно трудозатратный процесс. Например, даже запрос на Госуслугах, где вы можете получить информацию только по собственным данным, обрабатывается также до 30 дней.
Комплексная проверка в CheckPerson. Как получить выписку по базе данных быстро и быть уверенным в актуальности данных?
Заказать отчет в CheckPerson и получить комплексную выписку на e-mail можно уже через 5 минут:
- только актуальные сведения из официальных источников, десяткам баз данных России;
- проверка на розыск, действительность паспорта, взыскание алиментов и долгов и другие параметры;
- гарантия результата.
Поможем вам не ошибиться в партнере, будущем сотруднике, продавце квартиры, а также быть уверенными в своей репутации! Не теряйте время на анализ информации, изучая различные базы данных РФ — мы соберем для вас всю необходимую информацию в одном окне.
Источник: checkperson.ru
Инструкция по «пробиванию» физических лиц
Данная инструкция предназначена для проверки своих контрагентов, клиентов, друзей, знакомых проживающих в России, Белоруссии, Украине, Казахстане, Молдавии и Латвии и носит рекомендательный характер. Данная инструкция отлично подойдет для брокеров, агентств недвижимости, и других компаний которым требуется проверка клиентов. Чем больше информации у вас уже есть про человека, тем лучше и проще будет найти остальную более подробную информацию. Проверка будет максимально полной при наличии хотя бы паспортных данных проверяемого человека. Если вам известны только единичные данные (например ФИО или телефон или адрес), то используйте пункты инструкции, которые применимы для ваших данных, но вы этом случае результат вашей проверки не будет исчерпывающим.
Проверка действительности паспорта гражданина РФ
Заходите на сайт Федеральной Миграционной Службы ( service.nalog.ru/inn.do ) в соответствующих полях вбиваете Серию, Номер паспорта, капчу (код на картинке). Если в ответ получаете ответ данный паспорт «Действителен» значит все в порядке. Если ответ данный паспорт «Недействителен» значит данный паспорт недействителен, т.е поддельный или у него кончился срок действия. Если он заменен на новый, то это будет так же отражено в полученном сообщений «Недействителен (ЗАМЕНЕН НА НОВЫЙ)» Отсутствие информации о запрашиваемом паспорте (ответ: «В электронных учетах ФМС России в настоящее время не значится») не означает, что паспорт недействителен. Такой ответ дается в случае, если информация о выданном паспорте пока не поступила из соответствующего территориального органа, или же запись о паспорте проходит тестирование в программном комплексе Базы.
Узнаем номер ИНН
Заходите на сайт Федеральной Налоговой Службы ( service.nalog.ru/debt ) переходите по ссылке на заполнение формы запроса, заполняете ее и в ответ получаете номер ИНН
Если вы получили ответ «По указанным Вами сведениям в ФБД ЕГРН не найден ИНН, присвоенный при постановке Вас на учет в налоговом органе» то это означает, что у человека нет ИНН, что бывает крайне редко, поэтому рекомендую вам проверить правильность ввода исходных данных при запросе.
Проверяем задолженность по налогам
Для того чтобы проверить задолженность человека по налогам необходимо знать его ИНН, но ИНН есть не у всех, проверить это можно в «Узнаем номер ИНН»
Заходите на сайт Федеральной Налоговой Службы ( service.nalog.ru/debt ) внимательно читаете условия проверки и соглашаетесь с ними. После согласия вы автоматически перенаправляетесь на форму ввода данных, вносите необходимые данные. В ответ вы получаете Список задолженностей на дату проверки. В этом списке вы увидите суммы задолженностей, их природу (налоги, пени) а так же вид налога по которому есть задолженность (это кстати говорит о том что есть в собственности нашего проверяемого).
Проверьте себя, потому что скорее всего вы обнаружите задолженность. Если задолженности нет – вы Молодец! Если есть, то паниковать не стоит, выбираете галочкой задолженность, способ оплаты, ниже ставите галочку и вбиваете ваш домашний адрес. Распечатываете готовую квитанцию и идете платить.
ВАЖНО! Не забывайте, что вовремя не уплаченные налоги несут вам риск ограничения выезда за границу, а так же вам придется иметь дело с судебными приставами.
Узнаем адрес прописки человека и его домашний телефон
Заходите в Адресный справочник ( telkniga.com ) выбираете свою страну, затем город, вбиваете ФИО проверяемого. В ответ получаете адрес его прописки и в некоторых случаях его домашний телефон.
Если у вас не получилось найти информацию в выше указанном справочнике, вот еще несколько вариантов для поиска:
Адресный справочник 2 ( www.telpoisk.com )
Адресный справочник 3 ( www.nomer.org )
Адресный справочник только для Москвы ( infobaza.org )
Проверяем судимость и суды которые идут в данный момент
Чтобы проверить судимость человека или посмотреть суды, которые ведутся по отношению к нему на данный момент необходимо знать где он прописан. Не обязательно знать полностью адрес, главное знать хотя бы в каком районе. Если у вас есть копия паспорта, то просто открывайте его на странице с пропиской и смотрите адрес прописки.
Если паспорта нет, то переходите в пункт «Узнаем адрес прописки человека и его домашний телефон» и узнаете прописку человека.
Если человек нигде не прописан, то смотрите по предыдущему месту жительства. Если прописан, но есть данные о предыдущих местах прописки, то не поленитесь и проверьте их тоже.
Зная район прописки человека (Например человек – прописан в Санкт-Петербурге в Адмиралтейском р-не), вбиваете в Яндексе «Адмиралтейский районный суд» Поскольку Адмиралтейского суда в Питере нет, а называется он по старому «Ленинский районный суд», то заходите на страничку Ленинского районного суда ( lnn.spb.sudrf.ru/modules.php?name=info_court ). Переходите на страничку «информация по движению дел ( lnn.spb.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo ) » иногда называется «Судопроизводство». В строке поиск вбиваете фамилию человека.
По результатам поиска ВНИМАТЕЛЬНО смотрите какая есть информация по проверяемому человеку. Часто бывает что фамилии совпадают, поэтому смотрите правильность инициалов.
Смотрите какие дела есть по отношению к проверяемому, кто истец, кто ответчик, суть претензий, переходите по ссылке номера дела и изучаете информационную карточку и сведения о движении дела. Изучаете полученную информацию.
Так как по законодательству исковое заявление подают в суд по адресу прописки человека, то указанным выше способом вы сможете найти судебные дела по которым проверяемый привлекается(лся) как ответчик. Если вы хотите узнать подавал ли он на кого то в суд, то для этого необходимо проверить суды всех районов вашего города точно таким же образом как описано выше
Проверка на розыск подозреваемых в преступлениях
Заходите на сайт Федеральной Службы Судебных Приставов ( www.fssprus.ru/iss/suspect_info ) в строке поиска выбираете ваш регион, вбиваете полностью Фамилию Имя Отчество человека (обратите внимание что поиск возможен расширенный) и нажимаете на кнопку найти. В ответ вы получите сообщение о найденной информации, обычно это «По вашему запросу ничего не найдено» — это значит все в порядке, и человек в розыске не находится. Но на всякий случай, чтобы убедиться на 100% ниже строки поиска нажимаете на ссылку «Показать все результаты из выбранного региона» и вы увидите список лиц разыскиваемых в вашем регионе, проверяете список на наличие фамилии вашего проверяемого, убеждаетесь что ее там нет и переходите на следующий пункт проверки.
Проверка на розыск по исполнительным производствам
Заходите на сайт Федеральной Службы Судебных Приставов ( www.fssprus.ru/iss/ip_search ) в строке поиска выбираете ваш регион, вбиваете полностью Фамилию Имя Отчество человека (обратите внимание что поиск возможен расширенный) и нажимаете на кнопку найти. В ответ вы получите сообщение о найденной информации, обычно это «По вашему запросу ничего не найдено» — это значит все в порядке, и человек в розыске по исполнительным производствам не находится. Но на всякий случай, чтобы убедиться на 100% ниже строки поиска нажимаете на ссылку «Показать все результаты из выбранного региона» и вы увидите список лиц разыскиваемых в вашем регионе, проверяете список на наличие фамилии вашего проверяемого, убеждаетесь что ее там нет и переходите на следующий пункт проверки.
Проверяем есть ли у человека машина
Заходите на сайт Базы ГИБДД ( www.nomer.org/mosgibdd ), правда база старовата, но полезной информации тут очень много. Заполняете ФИО человека, и в ответ получаете список людей в разных регионах подходящих под ваши параметры поиска, находите там нужного человека и смотрите какая у него машина и ее государственный номер.
Проверка на розыск автомобилей должников
Если у человека, которого вы проверяете есть автомобиль, то необходимо этот автомобиль проверить, не находится ли он в розыске. Заходите на сайт Федеральной Службы Судебных Приставов ( www.fssprus.ru/iss/search_amts ) в строке поиска выбираете ваш регион, вбиваете гос. номер автомобиля (обратите внимание, что поиск возможен расширенный) и нажимаете на кнопку найти. В ответ вы получите сообщение о найденной информации, обычно это «По вашему запросу ничего не найдено» — это значит все в порядке, и машина в розыске по исполнительным производствам не находится. Но на всякий случай, чтобы убедиться на 100% ниже строки поиска нажимаете на ссылку «Показать все результаты из выбранного региона» и вы увидите список машин и их хозяев, разыскиваемых в вашем регионе, проверяете список на наличие гос. номера и машины которую проверяете, убеждаетесь что ее там нет и переходите на следующий пункт проверки.
Проверка человека по банку данных исполнительных производств
Заходите на сайт Федеральной Службы Судебных Приставов ( www.fssprus.ru/iss/ip ). Для работы с банком данных нужно выбрать в разделе поиск подраздел — поиск по физическим лицам, либо поиск по юридическим лицам.
В разделе «Территориальные органы» указывается регион официальной регистрации физического лица, место регистрации в ИФНС юридического лица.
Дата рождения для физического лица не является обязательной для заполнения. В случае совпадения данных для более точной идентификации Вы можете заполнить поле в формате ДД.ММ.ГГГГ.
При наличии сведений о номере исполнительного производства Вы можете получить информацию из банка данных исполнительных производств через раздел «Поиск по номеру исполнительного производства»
Вбиваете ФИО проверяемого человека, нажимаете на кнопку найти и в ответ получаете список должников, номер исполнительного производства, предмет исполнения. Внимательно просматриваете полученную информацию и ищите человека, которого проверяете.
Проверка человека через интернет поисковики
Обязательно необходимо проверить человека по интернет поисковикам. Тут вы найдете многие вещи о которых сразу даже не догадываетесь (например: объявления о продаже, регистрацию на сайтах по интересам, упоминания в прессе и т.д.) Для этого открываете в своем браузере несколько вкладок с известными вам поисковиками: Яндекс, Google, Mail, Rambler и последовательно вбиваете в каждый поисковик полностью Фамилию Имя Отчество, просто Фамилию и инициалы.
Переходите по найденным ссылкам и внимательно читаете всю найденную информацию, объявления, различные упоминания, смотрите фотографии и видео. Полученную информацию частями (фразами) снова вводите в строку поиска поисковых систем. Производите аналогичные переходы по найденным ссылкам. Накапливаете и обобщаете найденную информацию.
После того как нашли максимальное количество информации, повторяете тоже само только с известным номером телефона в различных интерпретациях: +7 921 ХХХ ХХ ХХ, 8921ХХХХХХ, 8-921- ХХХ-ХХ-ХХ, и др.
И снова повторяете поиск по различным параметрам, которые вы смогли найти на человека в предыдущих пунктах инструкции.
Накапливаете и обобщаете всю найденную информацию в один документ.
Проверка человека через социальные сети
Заходите в социальные сети где вы уже зарегистрированы – «Одноклассники», «В контакте», «LiveJournal», «Мой мир на Mail.ru», «Twitter», «Facebook», «linkedin». Используя накопленную после предыдущего поиска информацию, разыскиваете человека по ФИО (НЕ забывайте, что девушек можно еще искать по девичьей фамилии), фотографиям, месту жительства, по предполагаемых увлечениям и т.д.
После того как вы нашли подходящего под все параметры человека, определяете круг интересов и знакомств, образование, предпочтения, место работы, часто можно найти контактную информацию, при необходимости добавляетесь в друзья, расспрашиваете интересующую вас информацию у его друзей. Проявляете интерес к фотографиям, размещенным у пользователей, видео, просматриваете историю статусов. Уделяете внимание подписям, определяя даты съемки и круг участников. Обобщаете всю полученную информацию в отдельный документ.
Пробить человека по номеру машины
Если вы знаете, что у человека есть машина и знаете ее гос. номер, то заходите на сайт Базы ГИБДД ( www.nomer.org/mosgibdd ), правда база старовата, но полезной информации тут очень много. Вбиваете в графе гос. номер машины известный вам номер, и узнаете на кого она зарегистрирована а так же номер телефона владельца.
Еще один вариант найти владельца машины абсолютно бесплатно, это зайти на сайт социальной сети Numplate ( numplate.ru/search ), она появилась не давно и еще плохо раскручена, поэтому имеет не очень большую базу, но возможно поможет вам найти нужного человека. Вместо предлагаемого примера x000xx00 вбиваете необходимый гос. номер, в ответ получаете страничку хозяина автомобиля.
Пробить человека по номеру телефона
Если у вас есть домашний номер телефона, заходите в Телефонный справочник ( spravkaru.net ) выбираете свою страну (внизу страницы), затем город, поэтапно выбираете номер телефона проверяемого. В ответ получаете ФИО и домашний адрес человека.
Если у вас не получилось найти информацию в выше указанном справочнике, вот еще несколько вариантов для поиска:
Телефонный справочник 2 ( telpoisk.com )
Телефонный справочник Москвы ( infobaza.org ), вбивайте телефон в формате ХХХХХХХ и нажимаете кнопку поиск, в ответ получите ФИО, возраст и домашний адрес.
Если вам известен сотовый номер телефона, то в этом справочнике ( spravkaru.net/mobile ) вы можете узнать какой оператор у человека и как давно существует номер.
Пробить человека по сотовому номеру телефона можно по поисковым системам. Для этого открываете в своем браузере несколько вкладок с известными вам поисковиками: Яндекс, Google, Mail, Rambler и последовательно вбиваете в каждый поисковик известным номер телефона в различных интерпретациях: +7 921 ХХХ ХХ ХХ, 8921ХХХХХХ, 8-921- ХХХ-ХХ-ХХ, и др.
Переходите по найденным ссылкам и внимательно читаете всю найденную информацию, объявления, различные упоминания, смотрите фотографии и видео. Полученную информацию частями (фразами) снова вводите в строку поиска поисковых систем. Производите аналогичные переходы по найденным ссылкам. Накапливаете и обобщаете найденную информацию.
Внимание! Избегайте различных предложений в сети Интернет, предлагающих за минимальную плату пробить абонента по номеру сотового телефона, поскольку все они мошеннические. Не стоит также связываться и с предложениями о покупке базы данных всех абонентов мобильной связи, поскольку подобная информация считается закрытой, а ее незаконное распространение карается по закону.
Пробить человека по ip адресу
Если вам известен ip адрес, вы можете узнать много полезной информации о его владельце. Для этого нужно воспользоваться специальным сервисом — whois. Заходите на сайт Проверки ip адресов ( www.dnsstuff.com ) в окошке с названием WHOIS Lookup вбиваете ip адрес в ответ получаете всю имеющуюся по нему информацию.
Если ip статичный, то с помощью этого сервиса вы сможете узнать имя человека на которого зарегистрирован данный ip адрес, его e-mail и телефон. Также сможете узнать, когда был арендован данный диапазон, на какой срок и для какой организации. Внимание! Если данный ip адрес динамичный, то сервис покажет только информацию про провайдера.
Далее, используя имеющиеся данные, действуйте по другим пунктам данной инструкции и таким образом полностью пробьете человека.
Как проверить фирму
Проверить фирму на существование по ОГРНГРНИНН, названию
Заходите на сайт Федеральной Налоговой Службы ( egrul.nalog.ru ) заполняете поля поиска и нажимаете кнопку найти. В ответ вы получите список компаний подходящих под ваши параметры запроса, выбираете из них ту, которую ищите и кликаете на ее название, в ответ вы получите актуальные на сегодняшний день сведения о юридическом лице и сведения о записях, внесенных в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица
Источник: www.drive2.ru
Как проверить будущего сотрудника при приеме на работу
Сотрудник не только может привести вашу компанию к успеху, но и стать причиной финансовых затруднений, репутационных потерь и даже банкротства или краха вашего бизнеса. Чтобы обезопасить себя от рисков, компании проводят проверки соискателей на благонадежность.
Проверка кандидата на отношения с законом, финансовое положение и другие факты биографии – важный этап найма. Работодатели по-разному подходят к этом процессу. Для кого-то наиболее критичны административные правонарушения, кто-то смотрит на финансовое поведение кандидата и его долги по налогам и кредитам, некоторые компании – проверяют на участие в юридических лицах и ИП, а для других все эти показатели некритичны. Глубина и методы проверки различаются также в зависимости от должности – чем выше позиция кандидата и вовлеченность в управление финансовыми потоками – тем серьезнее проверка.
Есть компании, где проверка кандидата и вовсе не проводится или проводится только выборочная проверка. Такие ситуации часто возникают в организациях с небольшим штатом, в которых нет обособленной службы безопасности.
В этой статье мы обобщили информацию о том, как собирать необходимые общие сведения о благонадежности кандидата в интернете легально и бесплатно. Тут вы найдете не только пошаговый план проверок, но и ссылки на актуальные официальные онлайн-сервисы. В качестве бонуса в конце статьи вы найдете чек-лист, который сделает процесс оценки благонадежности кандидата еще более удобным – вы можете распечатать его и раздать ответственным за проверку сотрудникам. Используйте готовый вариант или адаптируйте его под практику проверок в вашей компании.
Кому будет полезна эта статья:
- Директорам и собственникам компаний – чтобы ознакомиться с процедурой кадровых проверок и понять, сколько времени они занимают и каких ресурсов требуют.
- Не-специалистам по безопасности (HR, директорам филиалов), которые отвечают за найм и вынуждены брать проверки соискателей на себя.
- Начинающим специалистам служб безопасности – для того, чтобы выработать наиболее эффективную методику проверок.
- Опытным специалистам службы безопасности, которые хотят оптимизировать практику проверок соискателей, создать регламенты для подчиненных или найти новые источники информации по физическим лицам.
! Внимание: Перед проверкой обязательно получите от соискателя согласие на обработку персональных данных. Отсутствие разрешения ведет к прямому нарушению 152-ФЗ («О персональных данных») и грозит вашей компании судебным разбирательством и штрафами.
1. Проверяем паспорт на действительность
Выявление несоответствия в паспортных (верификация физлица) должно быть обязательным и самым первым шагом любой кадровой проверки. Так мы убедимся, что оригинал паспорта или его копия не поддельные, и мы не имеем дело с мошенником.
Нужно: серия и номер паспорта
Если паспорт недействителен, нужно отложить остальные проверки до выяснения обстоятельств (это может быть как подделка, так и ошибка отдела кадров в ФИО или номере/серии паспорта). Перед тем, как продолжить проверку, сделайте запрос к сотруднику, предоставившему вам паспортные данные соискателя.
2. Проверяем на розыск
Нахождение в розыске – явный маркер потенциально опасных для компании сотрудников. Такой кандидат может стать причиной убытков и рисков: украсть товары, устроить диверсию, стать инициатором конфликтов и т. д. Выявлять людей, находящихся в розыске, важно именно на первых шагах проверки, чтобы не тратить время на другие этапы.
Дополнительно не лишним будет проверить человека по спискам Интерпола: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Нужно: фамилия, имя, год рождения
Если физическое лицо находится в розыске, продолжать проверку не имеет смысла – перед вами потенциальный преступник. Найм такого человека сулит компании только проблемы. Оформите официальный отказ и передайте информацию в следственные органы.
3. Проверяем на нахождение в списке террористов и экстремистов
Проверка по списку террористов и экстремистов – шаг, о котором иногда забывают даже опытные специалисты по безопасности. Хотя он не менее важен, чем, например, проверка на судимость или розыск МВД. Да, список террористов сравнительно небольшой, однако он точно также регулярно обновляется, и встретить человека из него на рынке труда вполне реально.
Такой кандидат будет серьезной проблемой. Тут не только юридические, репутационные и финансовые риски, но и угрозы посерьезнее – опасность террористического акта внутри компании или с помощью ее инфраструктуры. Даже с начислением зарплаты возникнут проблемы. Оформление зарплатной карты невозможно, а на уже существующие счета людей из списка экстремистов наложены ограничения по ФЗ-115. Перевод денег на них может грозить блокировкой счетов вашей компании.
Нужно: ФИО, дата рождения
В ряде случаев людей из списка все-таки берут на работу на незначительные должности (в зависимости от тяжести причины, по которой человек попал в список). Но большинство российских компаний предпочитают не связываться с такими кандидатами и сразу же оформляют отказ.
4. Получаем ИНН
Получение ИНН убивает сразу двух зайцев – дополнительно верифицирует паспортные данные и дает возможность проверить человека на статус ИП и принадлежность к юрлицам (см. пункты проверки 5 и 6).
Нужно: серия и номер паспорта, ФИО, дата рождения
Если в ходе проверки вы не получили ИНН по паспортным данным, это может означать, что где-то в данных присутствует ошибка. В 99% случаев ИНН должен быть доступен для получения через сервис (даже в случае с трудовыми мигрантами). Если возникает такая ситуация, уточните паспортные данные у соискателя или сотрудника кадровой службы, предоставившего их.
5. Проверяем на регистрацию ИП
Получив ИНН кандидата, проверяем не зарегистрирован ли у него статус ИП. Найм сотрудника со статусом индивидуального предпринимателя может грозить вашей компании тем, что он будет работать «на себя», продвигая свой бизнес и используя ресурсы компании для достижения личных целей. Соискатель-ИП может подвергнуть компанию материальным и репутационным рискам: осуществить кражу клиентской базы, воспользоваться финансовыми ресурсами работодателя, принимать невыгодные для компании (но выгодные для себя) решения.
Наличие статуса индивидуального предпринимателя далеко не всегда является поводом для отказа сотруднику. Однако, чем выше должность, тем больше риски, которые грозят компании в случае найма кандидата с собственным бизнесом. При наличии у соискателя статуса ИП обязательно следует обсудить этот момент с непосредственным руководителем или инициатором проверки. Если для должности этот параметр некритичен – продолжаем проверку.
6. Проверяем на участие в юридических лицах (учредитель/руководитель)
После проверки на ИП следует выяснить принадлежность физического лица к другим компаниям в качестве руководителя. В ходе кадровой проверки важно выявлять людей, работавших в конкурентных организациях, чтобы предотвратить возможный ущерб от бизнес-разведки. Соискатель, являвшийся руководителем в другом учреждении, потенциально может быть представителем конкурентов, намеренно устроенным в вашу организацию. Трудоустройство такого кандидата на должность топ-менеджера может нанести серьезный экономический вред компании: он может «сливать» инсайдерскую информацию, осуществить кражу клиентской базы, заниматься промышленным шпионажем и передавать конкурентам важные коммерческие сведения.
Если вы установили участие кандидата в юридических лицах в качестве собственника или руководителя, проверьте, являются ли эти фирмы конкурентами для вашей компании. Чтобы удостовериться в этом, посмотрите виды деятельности (ОКВЭД) по ИНН найденной компании в реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). В любом случае, известите инициатора проверки о выявленной принадлежности соискателя к юридическому лицу.
7. Проверяем на банкротство
Проверка на банкротство – обязательный шаг, когда речь идет о найме на позиции руководителей компании. По 127-ФЗ банкротам нельзя занимать должности, связанные с управлением компанией в течение нескольких лет (для банка – 10 лет, для страховой компании или МФО – 5 лет, для другой коммерческой организации – 3 года). Кроме того, банкротство является хорошим маркером благонадежности физлица. Оно указывает на серьезные финансовые проблемы и безответственный подход человека к жизни – возможно, такой сотрудник попытается поправить свое положение за счет вашей компании. Поэтому этот этап проверки будет необходим вне зависимости от занимаемой должности.
Если проверка выявила банкротство физлица, претендующего на руководящую должность (при этом положенный срок еще не подошел к концу) – оформляем отказ. Если проверка проводится в отношении человека, претендующего на рядовую должность – обсуждаем критичность данного показателя с заказчиком проверки.
8. Проверяем на наличие или отсутствие исполнительных производств и долгов по ним
Проверка по базе ФССП – один из самых популярных видов проверки (иногда сотрудники служб безопасности ограничиваются только им). Действительно, по исполнительным производствам можно много узнать о правонарушениях кандидата и охарактеризовать его как благонадежного или неблагонадежного сотрудника. Обратите внимание, что база ФССП содержит только открытые на данный момент исполнительные производства – какие были у человека отношения с законом в прошлом вы не узнаете.
Где: http://fssp.gov.ru/iss/ip (в поле «Территориальные органы» выбираем «Все регионы»)
Нужно: ФИО, дата рождения
Если исполнительные производства найдены – выясняем их критичность, оцениваем сумму штрафов, смотрим причину их возбуждения (сумма и причина не всегда указаны в ФССП).
9. Узнаем информацию о залогах имущества
Залоги – один из негативных факторов, который может насторожить потенциального работодателя. Соискатель с большим количеством и суммой залогов с высокой вероятностью обладает шатким финансовым положением: у него много кредитов и долгов. Такой человек вряд ли подойдет на руководящую должность и, скорее всего, будет недостаточно добросовестно выполнять работу. И тем более ему нельзя доверять управление финансами компании.
Нужно: Фамилия и Имя, дополнительно лучше указать паспортные данные, дату рождения и регион
10. Проверяем кредитную историю
Один из косвенных, но крайне красноречивых показателей благонадежности кандидата – его кредитная история. Работодатели довольно часто применяют кредитные рейтинги для кадровых проверок. Кредитную историю человека можно проверить легально при выполнении двух условий – заключении договора с Бюро Кредитных Историй и получении согласия от соискателя на ее обработку.
Где: Одно из официальных БКИ, которое имеет данные по соискателю
Нужно: Фамилия и Имя, дополнительно лучше указать паспортные данные, дату рождения и регион
Большинство отчетов БКИ выдают сводный рейтинг в виде баллов (у каждого бюро он свой, и строится по различным принципам). Рейтинг поможет в общих чертах оценить благонадежность и финансовое здоровье кандидата.
Собрав всю информацию о кандидате, переходите к выводам и составьте рекомендацию о приеме на работу или отказе.
Запомнили все пункты проверки?
Поможем систематизировать полученную информацию! Как и обещали – прикрепляем чек-лист по проверке кандидатов. Его использование сделает процесс оценки благонадежности будущих сотрудников более удобным.
Как ускорить проверку соискателя?
Процесс оценки благонадежности кандидата вручную обычно занимает много времени: на полноценную проверку уходит от нескольких часов до нескольких дней.
Все усложняется тем, что информацию приходится искать на разных сайтах, оперировать разными входными данными. Часто сайты требуют ввести капчу, что еще больше замедляет процесс. Если количество кандидатов превышает 50 человек в месяц, компании жизненно важно автоматизировать сбор информации о соискателях.
Онлайн-платформа SpectrumData помогает компаниям быстрее работать с данными, в том числе, оптимизировать и автоматизировать процессы кадровых проверок. То, что обычно делается в течение нескольких дней, наши решения позволяют сделать за считанные секунды. Заполните заявку внизу страницы – наши менеджеры помогут определить потребности вашей компании в данных и подскажут наиболее удобный способ доступа к онлайн-платформе, исходя из потребностей и масштаба вашей компании.
Убедиться в благонадежности будущих сотрудников легко, оставьте заявку на демо-доступ, чтобы понять, насколько вам подходит решение от SpectrumData для проверки персонала.
Проверьте почту: мы отправили вам первое письмо с просьбой подтвердить подписку
Источник: spectrumdata.ru